Lavagem de dinheiro, compliance e a imputação das ações neutras

O livro busca analisar a relação das ações neutras diante dos crimes de lavagem de dinheiro no país. A diversidade das problemáticas existentes neste domínio conduziu à divisão do tema, inicialmente, em três capítulos, com o propósito comum de averiguar questões relacionadas a algumas hipóteses fáticas criadas no último e quarto capítulo, cujas situações envolvem o exercício profissional e o âmbito de incidência da norma de lavagem de dinheiro.

De Matheus Melo

Ed. Tirant lo Blanch